男子“蒙面”买走价值240万元金砖是“扫货”还是另有隐情？

2023-05-06 20:49:05 上游新闻

(相关资料图)

把自己脸遮得严严实实，一次性豪购黄金超百万，是“扫货”还是另有隐情？

近日，一男子戴着帽子、眼镜、口罩，在重庆主城两商场内疯狂购入价值240余万元的金砖，而在商场车库内，还有两位00后小姐姐等待着接货......

没想到，这一奇怪举动背后竟牵扯着一起重大案件。5月2日，重庆南岸警方在工作中获悉，两名女性同一名男子在商场内购买大量黄金，入手后，随即迅速进入其他商场将黄金卖出。

“我们经过研判发现，购买黄金的资金涉嫌参与电信网络诈骗案件。”在调查过程中，涂山派出所民警发现，该男子消费过程中所刷银行卡均属“帮信”银行卡，所刷卡内资金为上游诈骗分子诈骗所得，在“上线”的远程操控下，三人购买的大量黄金经由转卖“变现”完成洗钱。

根据掌握的线索，重庆南岸警方顺藤摸瓜，很快，这个“买卖黄金”的洗钱团伙随即浮出了水面。

原来，接货的两名女性嫌疑人胡某、李某系云南人，机缘巧合下，两人通过微信认识了自称在缅甸做生意的“小伟”。小伟告知二人，可以让她们以旅游的名义到各地出差，赚取丰厚报酬。

在“小伟”安排下，胡某、李某通过联系各地提供涉案银行卡的联络人，通过购买、转卖黄金的方式完成洗钱。然而，法网恢恢，疏而不漏，嫌疑人胡某、李某等三人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关刑事拘留，目前，案件正在进一步侦办深挖中。

（文章来源：上游新闻）

标签：

每日推荐