证券代码:301293 证券简称:三博脑科 公告编号:2023-015
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三博脑科医院管理集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十二次会议于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知于 2023 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实
际出席的董事 9 人,会议由董事长张阳先生主持,公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限
公司对该事项出具了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
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